Τηλεφωνικές απάτες: Πώς έχασαν 200 εκατομμύρια ευρώ εκατοντάδες Έλληνες
Ο Μανώλης Σφακιανάκης, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας
εξηγεί ότι «η οικονομική ζημία που έχει υποστεί μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας από
απάτες τύπου Forex ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο ανυποψίαστος
μικροεπενδυτής τοποθετεί τα χρήματά του σε μια πλατφόρμα, η οποία παρουσιάζει κέρδη.
Πρόκειται για αριθμούς χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, που αυξομειώνετα
βάσει της πίεσης που θέλουν οι επιτήδειοι να ασκήσουν στα θύματά τους. Έτσι, κάποιος
π.χ. που κατέθεσε 90.000 ευρώ, βρίσκεται με κέρδη 300.000 ευρώ ή και περισσότερων.
Η ομηρία, όμως, ξεκινά όταν οι επενδυτές ζητήσουν να εισπράξουν τα χρήματά τους
καθώς ενημερώνονται πως πρόκειται για ‘μαύρο χρήμα’ και θα πρέπει να πληρώσουν
ένα υψηλότατο φόρο, ο οποίος θα αποδοθεί στο βρετανικό κράτος. Οι περισσότεροι
δεν έχουν άλλα χρήματα και έτσι, αναγκάζονται να δανειστούν ή και να πουλήσουν
περιουσιακά στοιχεία».
Πώς δρα το κύκλωμα με τις απάτες
Η δράση του κυκλώματος είναι η εξής. Γίνεται μια κλήση σε ανυποψίαστο πελάτη από
τηλεφωνικό κέντρο παράνομης επενδυτικής εταιρείας, η οποία του προτείνει να
επενδύσει χρήματα με υψηλές αποδόσεις μέσω εγγραφής σε μια – ψεύτικη – πλατφόρμα.
Ο πελάτης, αν δεν πεισθεί στην αρχή, τότε γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες μέσω του
«επενδυτικού συμβούλου» ή και μέσω άλλων
τεχνασμάτων.
Πώς «ψαρεύουν» θύματα
Τα θύματα εντοπίζονται, συνήθως, μέσω τυχαίων τηλεφωνικών κλήσεων από υπαλλήλους
των «boiler rooms» (λεβητοστάσια), δηλαδή των εταιρειών με βασική υποδομή ένα
τηλεφωνικό κέντρο, του οποίου οι υπάλληλοι έχουν σκοπό να πείσουν τα θύματα να
… αδράξουν αυτή τη «μοναδική» επενδυτική ευκαιρία.
Σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη, μπορεί να έχει προηγηθεί και μια διαφήμιση της Google
σε ιστοσελίδες υψηλής αναγνωσιμότητας, η οποία προσαρμόζεται στα cookies του
εκάστοτε χρήστη, δηλαδή βάσει του τι αναζητεί ο ανυποψίαστος πελάτης στο ίντερνετ.
Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι πελάτες έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους σε μια
επενδυτική πλατφόρμα, η οποία ανήκει σε αδειοδοτημένη εταιρεία, όμως τα
«ψαρεύουν» οι επιτήδειοι και τα χρησιμοποιούν.
Από τα κέρδη οι… επενδυτές καταλήγουν να χρωστάνε
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που αποτελεί ένα από τα θύματα
των παράνομων εταιρειών. «Χρησιμοποιώντας την τακτική της δήθεν φορολόγησης
των κερδών, ο σύμβουλος μου είπε ότι για να εισπράξω τα κέρδη μου έπρεπε να
πληρώσω φόρο 38.000 ευρώ.
Έχοντας μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τον σύμβουλο, έπραξα όπως μου είπε
αλλά δεν κατάφερα να δανειστώ περισσότερα από 15.000 ευρώ. Για να με βοηθήσει,
δήθεν, να ανακτήσω τα κέρδη, μετέφερε στον λογαριασμό μου 19.000 ευρώ.
Όμως, επειδή απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό μου μέσω λογισμικού
απομακρυσμένης πρόσβασης, αφαίρεσε και τις 4.000 ευρώ που είχαν απομείνει.
Μόλις 18 οι συλλήψεις
Ο εντοπισμός όσων βρίσκονται όντως πίσω από τις παράνομες εταιρείες επενδύσεων είναι, αν όχι αδύνατος, πάρα πολύ δύσκολος. Μέχρι σήμερα, έχουν συλληφθεί 18 άτομα τον Απρίλιο του 2021, από διάφορες χώρες, μετά τη συνεργασία γερμανικών, βουλγαρικών και κοσοβαρικών αρχών.
Οι συλληφθέντες αποτελούσαν, ως επί το πλείστον, υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό σε τηλεφωνικά κέντρα επενδυτικών εταιρειών που χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες συναλλαγών ισραηλινής τεχνολογίας.
Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής
No comments:
Post a Comment